“啥叫败家子？他月薪7000元，半年跨境赌博输掉3000多万元”

本篇文章2473字，读完约6分钟

大河报大河客户端记者在扬李玉坤实习生郭磊

28岁的黄某凝视着荧幕，期待着自己的赌注能幸运地相遇。 警察去逮捕他的时候，已经输了3000多万元的黄某还执着于“让我赢了再走”。

黄某是一家大公司的财务人员，月薪7000元的他靠上班族领工资。 但是，偶然的机会，他接触到了网络赌博。 没想到在两年多的时间里，他失去了自己的积蓄、妻子的嫁妆，还在犹豫不决，最后半年内，又输掉了盗窃企业的3000多万元的公款……

10月14日，大河客方记者从周口市公安局获悉，经过半年多的跟踪调查，周口警方破获了一起涉案金额达数十亿元的跨境赌博案。 目前逮捕各类违法犯罪嫌疑人123人，破坏地下钱庄3人，查获涉案财物人民币616.2万元，港币60万元，没收赌注人民币430.2万元，共计1046.4万元。 冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元，扣押玛莎拉蒂等9辆高级车辆。 冻结两处不动产。

黄某是这个事件的参加者之一。

陷入赌博，男子半年输了3000万元以上

电脑屏幕前的被骗者和操纵赌博的嫌疑人，两者只有在虚拟的世界相遇，才能真正抽出赌者的钱空。 今年28岁的黄某是众多“被挖掘出来的空者”之一。

黄某原是一家大公司的财务人员，月薪7000元，在上班族中已经是高薪，家庭生活富裕，光妻子带来的嫁妆就有100多万元。 但是，因为偶然接触网络赌博后，他上演了一场疯狂的罪恶游戏。

先赌几百块，再投几千块，然后再投几万块……赌博贪婪的沼泽，一步步落黄某。 为了复书，他后来开始下注十万、几十万。 花光了自己的工资，存了积蓄也没有恢复原状，黄某还不甘心，偷偷把妻子带来的100多万元嫁妆也花光了。 之后，他向朋友和家人借钱，刷信用卡，在没有人愿意借给他钱之前，他不会悔改。 最终，他盯上了企业账户，利用自己是企业财务人员，从企业账户盗用3000余万元，投入到赌博网站本身。 但短短半年，这笔巨额债务又败了……

这样痴迷的“铁杆”赌徒在今年4月被周口警方逮捕时说:“别急，让我赢了再走。” 面对他的言行，民警不由得叹了一口气。

剥茧后，警方查出了背后的犯罪“黑手党”

事实上，警方最先介入这起网络赌博案的不是黄某，而是周口当地市民的通报，据说在某网站上输了400多块钱赌博。 警方意外地发现，“从小洞里钻出大闸蟹”，特大跨境网络犯罪集团相继浮出水面。

今年3月，周口市公安局获悉相关线索，迅速设立“3.10”专案组，以该市港区分局为主要侦查力量，调动全市警力，各警种配合，迅速开展工作。 初步侦查表明，警方发现该犯罪组织将非法赌博网站服务器设在国外，赌博门类繁多，社会危害性非常大，同时背后的操纵者也长时间躲在国外，逃避公安机关的打击。

互联网是虚拟的，但“筹钱”是真的。 于是，周口警方从资金流等方面入手，基本掌握了这个网络赌博平台的组织结构、运营模式和部分主体的真实身份。 随着侦查的深入，非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等涉及黑灰生产链的跨境网络赌博犯罪脉络逐渐明朗。

“他们集团几乎形成了犯罪产业链，可以像传销一样下线。 例如，甲方参与赌博很活跃，网站操纵者拉拢他“入伙”，让他快速发展下线赌注，根据下线下注，给甲方一定佣金。 他们就这样把参加赌博的人牢牢地扣留着。 ”。 民警称，在这种精心布置的赌博陷阱下，许多参与者债台高筑，倾家荡产，甚至房屋夭折，最重要的是造成国内资产流失。

周口市公安局事务民警介绍，2019年12月至年2月短短几个月，该网站充值会员数达到54900人，资金流量达80亿元以上。

挥拳出击，6人卡洗钱集团被击落

据调查，周口警方首先调查了为赌博网站出售转移赌博银行卡的集团，结果显示，以该军为首的集团受雇于赌博平台，在国内以每月1000元的价格收购银行卡，并携带银行卡 2019年7月以来，该集团收购银行卡4套600多套，获利500余万元。

今年3月27日，公安机关组成12个逮捕小组，连夜前往广东、湖南、江苏、浙江等15个省，对嫌疑人实施集中逮捕。 行动期间，疫情肆虐，给警察异地工作带来了许多困难。 遇到疫情形势严峻的地区，民警连酒店都住不下，只能在警车里蹲几天几夜。 在这种情况下，周口警方一举捣毁6个重大交易卡、洗钱犯罪集团，逮捕嫌疑人45人，依法冻结涉案银行卡976张，扣押、冻结涉案资金2000万元。

在掉卡转移赌注的中间阶段，切断了犯罪组织的“产业链”。 随后，周口警方愤怒地“捏”出了隐藏在背后的重要嫌疑人。 晋江市蔡某是其中的重要嫌疑人之一。 据警方整理，仅今年1月，就有1.7亿元非法资金转移到蔡某银行卡。

但是，要抓住蔡某不容易。 因为藏着晋江市某小区的三楼，所以一整天都不怎么出门。 警察通过蹲下，终于迎来了收集网络的机会。 一天上午，一名嫌疑人从外面回来，在其敲门时，逮捕者迅速出动，一举逮捕蔡某等人，当场查获了大量银行卡、手机、电脑等犯罪工具。

乘胜追击，警方彻底斩断跨境赌博链

4月16日，全国公安机关举行打击跨境赌博管理视频会议，要求全国公安机关迅速形成打击跨境赌博犯罪的压倒性态势。 今年8月8日，该事件被公安部列为总督事件。 在公安部、河南省公安厅统一部署指导下，专案组以“横向扩大网络赌博平台犯罪，纵向深挖各类黑灰生产犯罪”为目标，集中要点线索，加强精准打击，以新闻流量和资金流跟踪为中心。

截至9月21日，共逮捕各类违法犯罪嫌疑人123人，其中代理人34人、赌徒26人、涉嫌售卡、洗钱的61人、提供网络技术服务的2人。 此次事件将没收破坏地下钱庄3座涉案财物人民币616.2万元、港币60万元，没收赌资人民币430.2万元，共冻结1046.4万元银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元，扣押玛莎拉蒂等9辆高级车辆。 冻结两处不动产。

“下一步，我们将进一步扩大生产线经营，乘胜追击，彻底斩断这起跨境赌博案的资金链、技术链、宣传链，为维护广大群众的合法权益和社会稳定做出贡献。 ”周口市公安局有关人士作了如下陈述。

(本报道摘录得到周口市公安局政治部推广处的大力支持，在此表示感谢。 ）